جرم‌یابی پول‌شویی درآمدهای جرائم مواد مخدر (مورد مطالعه اقدام‌های پلیسی)

زمینه و هدف: جرم‌یابی تطهیر درآمدهای ناشی از مواد مخدر یکی از وظایف مهم پلیس در راستای مقابله مجرمان مواد مخدر است که با به‌کارگیری دانش جرم‌یابی در این زمینه مافیا و شبکه‌های مواد مخدر را می‌توان از درآمدهای آنان محروم کرد. به‌طوری که ضربه به پشتوانه‌های مالی مجرمان مواد مخدر حتی از مقابله سخت‌افزاری با آنان موثرتر و هزینه‌ مادی و تلفات انسانی کمتری برای مجریان قانون در پی خواهد داشت؛ بنابراین هدف این مقاله بررسی اقدام‌های مطلوب پلیسی برای کشف، اثبات تطهیر درآمدهای مواد مخدر است.روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است که به‌صورت میدانی و به روش کیفی انجام شد و داده‌های آن از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته با تعداد 12 نفر از خبرگان مرتبط پلیس که به‌صورت هدفمند انتخاب شده بودند و همچنین مطالعه تعدادی پرونده مربوطه، گردآوری و پس از کد‌گذاری و دسته‌بندی، محتوای داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها و پرونده‌ها انجام و مقایسه نتایج صورت گرفت.یافته‌ها و نتیجه‌گیری: داده‌های این پژوهش نشان داد که پلیس به‌منظور جرم‌یابی پول‌شویی درآمدهای ناشی از جرائم مواد مخدر اعم از تولید، توزیع و عرضه، حمل و نقل و ترانزیت، صادر و وارد کردن باید اقدام‌هایی از قبیل اشراف بر بازارهای مواد مخدر، اشراف بر شیوه‌های تطهیر عواید مواد مخدر، شناسایی مجرمان مواد مخدر، شناسایی رابطان مالی و متخصصان پول‌شویی و در نهایت جمع‌آوری مدارک و تحصیل ادله از بانک‌های اطلاعاتی متعدد درون و برون‌سازمانی پیرامون مجرمان مواد مخدر، رابطان و متخصصان تطهیر عواید مواد مخدر، انجام دهد و به این منظور افسران و متخصصان ویژه‌ جرم‌یابی تطهیر درآمدهای مواد مخدر تربیت و آموزش داده شود.

criminalization of money laundering of proceeds from drug crimes (case study of police measures)

background and purpose: criminal investigation and purification of drug-related proceeds is one of the important tasks of the police in order to deal with drug criminals. by applying the knowledge of criminal investigation in this field, the mafia and drug networks can be deprived of their income. so that hitting the financial support of drug criminals will be even more effective than dealing with them with hardware and will result in less material cost and human casualties for the law enforcers; therefore, the purpose of this article is to investigate the optimal police measures to discover and prove the purification of drug proceeds.methodology: this is an applied research that was conducted in the field and in a qualitative manner, and its data was collected through semi-structured interviews with 12 people related to the police who were purposefully selected, as well as the study of a number of relevant cases, and after coding and categorization, the content of the data obtained from the interviews and files were done and the results were compared.findings and conclusion: the data of this research showed that the police should take measures such as drug market elites, elites on methods of purifying drug proceeds, identifying drug criminals, identifying financial contacts and money laundering specialists, and finally collecting documents and studying evidence from numerous internal and external databases about drug criminals, contacts and experts in purifying drug proceeds, and to this the purpose is to educate and train the special officers and specialists of criminal detection and purification of drug proceeds.