طراحی سامانه اکتشاف دادگاهی فرآیندهای کسب و کار برای کشف و اثبات جرایم سازمانی

کشف و اثبات تقلبات و جرایمی که در بستر فرآیندهای سازمانی صورت می گیرد می تواند تاثیر مهمی بر سالم سازی محیط کسب و کار و جلوگیری از سوءاستفاده از دارایی های سازمان داشته باشد. با این حال، روش های کنونی کشف تقلب به کمک داده های سازمانی، توجه اندکی به مباحث حقوقی دارند و جمع آوری ادله مناسب جهت اثبات تقلب و انتساب آن به متقلب، از ویژگی های آن ها نیست. هدف این پژوهش آن است که یک روش سیستمی (با عنوان سامانه اکتشاف دادگاهی فرآیندهای کسب و کار) در راستای کشف و اثبات جرایمی که در بستر فرآیندهای کسب و کار رخ می دهند، معرفی نماید. سوال پژوهش آن است که آیا می-توان برای پیاده سازی مفهوم اکتشاف دادگاهی فرآیندهای کسب و کار و کشف و اثبات تخلفات و جرایم رخ داده در بستر فرآیندهای کسب و کار، به صورت سیستمی (سامانه ای) اقدام کرد؟ برای پاسخ به این سوال، از پژوهش کیفی با روش تحلیل مضمون (تماتیک) و شبکه مضامین استفاده شده است. روش جمع آوری داده، استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. نتیجه بررسی نشان می دهد با توجه به اینکه اکتشاف دادگاهی فرآیندهای کسب و کار، خود یک فرآیند است پس می توان با مدل سازی فرآیند مذکور، آن را سامانه سپاری کرد. بنابراین می توان ضمن کشف جرایم، مستندات الکترونیکی مربوطه را دریافت و ذخیره نمود و برای هر فرد دخیل در جرم، پروفایلی از ادله ایجاد کرد. این قابلیت از ویژگی های ممتاز سامانه مذکور است. در بخش مطالعه موردی، فرآیند ترخیص کالای وارداتی از گمرک مورد بررسی قرار گرفته و متعاقباً سامانه اکتشاف دادگاهی فرآیند ترخیص کالا، طراحی شده است. نتیجه کلیدی حاصله این است که در صورت وقوع تقلب کم‌اظهاری ارزش کالا، ابتدا کشف تقلب صورت می گیرد و سپس هر شخص دخیل در آن، شناسایی می شود و نهایتاً ادله و اسناد الکترونیکی که نشان دهنده نقش ایشان در وقوع جرم است، توسط سامانه احصا و در پروفایلی ذخیره می گردد.

introducing forensic business process discovery system

discovering and proving violations and crimes that occur within the context of organizational processes can have a significant impact on improving the business environment and preventing the misuse of organizational assets. however, current methods of detecting fraud using organizational data pay little attention to legal issues, and collecting appropriate evidence to prove the violation and attribute it to the violator is not one of their features. the aim of this research is to introduce a systematic method (called the business process forensic discovery system) to discover and prove violations that occur in the context of business processes. with this aim, qualitative research using thematic analysis and thematic network has been used. the data collection method is the use of library resources. the results of the study show that since the forensic discovery of business processes is itself a process, it can be systematized by modeling the aforementioned process. therefore, by designing and implementing a forensic business process discovery system, it is possible to discover violations, receive and store relevant electronic documents, and create a profile for each person involved in the violation that provides evidence to prove the violation. this capability is one of the outstanding features of the aforementioned system