|
|
|
|
پولشویی در حقوق بین الملل با تکیه بر مقررات (توصیه‌های) fatf
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
طاهری موسوی محمد سعید ,پشتیبان شاپور
|
|
منبع
|
دومين كنفرانس ملي حقوق، فقه و فرهنگ - 1400 - دوره : 2 - دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ - کد همایش: 00210-74602 - صفحه:0 -0
|
|
چکیده
|
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین المللی است، که هدف آن تقویت و ارتقاء واکنش بین المللی در زمینهی مبارزه با پولشویی می‌باشد. این نهاد، در اکتبر سال2001 میلادی، رسالت خود را به مبارزه با پول شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم هم توسعه داده است. fatf چهل توصیه در مبارزه با پولشویی صادر کرده است. این توصیه‌ها یک چارچوب اساسی برای مبارزه با پولشویی ارائه می‌دهد و در سطح جهانی طراحی و اجرا می‌شود. همچنین بر پیشرفت اعضا در اجرای اقدامات مبارزه با پولشویی ، بررسی و گزارش روش‌ها و تکنیک‌های پولشویی نظارت می‌کند و تصویب و اجرای اصول مبارزه با پولشویی را در سراسر جهان تشویق می‌کند. هر کشور عضو به لحاظ سیاسی متعهد است که مطابق توصیه‌های چهل گانه با پول شویی مبارزه کند. نظارت بر نحوه پیشرفت اعضاء در پیروی از توصیه‌های چهل گانه از طریق یک فرآیند دو مرحله ای تسهیل می‌شود.
|
|
کلیدواژه
|
پولشویی، حقوق بین الملل، مقررات (توصیه‌های) fatf
|
|
آدرس
|
, iran, , iran
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|