جایگاه قوانین حاکم بر جرم پولشویی در تقابل با سرمایه گذاری اقتصادی در کشور

پولشویی برای توصیف فرآیندی که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... است، در چرخه ای از فعالیت ها و معاملات مالی و‌ با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود. پولشویی در بین سایر جرایم در کشورهای جهان جایگاه خاصی دارد که نه تنها در کشور ما بلکه معاهدات و سازمانهای بین المللی مختلفی نیز در این رابطه نیز وجود دارد و علی رغم مبارزه با این جرم در سحطوح جهانی،به کشورها و افراد سرمایه گذار نیز کشورهایی که خطر پولشویی در ان ها می باشد را اعلام میدارد .این تحقیق با روش کتابخانه،توصیفی-تحلیلی و باهدف بررسی تقابل قوانین حاکم بر پولشویی با سرمایه گذاری در کشور ،به نتیچه گیری در راستای اینکه قانونگذاری صحیح در برابر بزه پولشویی در کشور میتواند زمینه ی ساز ورود سرمایه گذاران باشد پرداخته است.