پیشگیری سیستماتیک از پولشویی الکترونیک از منظر حقوقی

الکترونیکی شدن تبادلات تجاری زمینه بین المللی شدن برخی از این جرایم اقتصادی را فراهم کرده است و پولشویی مهمترین نمونه جرم از این دست تلقی میشود . این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا باید به پول شویان اجازه داد از این فناوری در راستای مقاصد شوم خود که همانا تقویت و آمادگی هرچه بیشتر برای ارتکاب جرایم سازمان ‎یافته می ‎باشد بهره برداری کنند یا اینکه در اینجا هم می‎شود با برنامه ریزی صحیح و وضع قواعد و مقررات مناسب امکان سوء استفاده از آن را گرفت؟ پاسخ به این سوال محور اصلی مقاله حاضر است. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده استنتاج بیانگر این است که یکی از ویژگی های فضای تبادل اطلاعات که مشکلاتی را برای رسیدگی به دیگر فعالیت های مجرمانه آن‎لاین نیز بوجود آورده، بین المللی بودن آن است که مسایلی را در زمینه تعیین مرجع ذی صلاح قضایی جهت رسیدگی به آنها مطرح می‎سازد که در جای خود نیاز به هماهنگی بین المللی دارد.