پولشویی

پولشویی همان طور که از نام ان پیداست در لغت به معنای شستن پول های کثیف است.ا فراد از راه نامشروع مانند قاچاق و یا انواع جرم دیگر پولی را به دست می اورند و برای پاک نشان دادن پول خود اقدام به این جرم می کنند . پولشویی به این معناست که فرد و یا گروهی پولی را از راه نامشروع و غیر قانونی به دست می اورند و ان پول را به طرق های مختلف وارد بازار و نظام مالی می کنند. پولشویی جرم است پس شامل مجازات هایی هم طبق قوانین حاکم بر کشور می شود.در کشورهای مختلف از این جرم به عنوان گمنام کردن منبع اصلی مالی یاد می شود این معانی در کشورهای مختلف متفاوت است و در بعضی کشورهای دیگر نیز از پولشویی به عنوان پولی یاد می شود که در یک نقطه از جهان مشروع و در نقطه ای دیگر از جهان نامشروع است.

money laundering

money laundering, as its name suggests, literally means washing dirty money. people get money through illegal means such as smuggling or other types of crime and commit this crime to make their money appear clean. money laundering means that an individual or a group obtains money illegally and enters the market and financial system in various ways. money laundering is a crime, so it includes punishments according to the laws governing becomes the countryin different countries, this crime is referred to as anonymizing the main financial source. these meanings are different in different countries, and in some other countries, money laundering is referred to as money that is legitimate in one part of the world and in another part of the world. the world is illegitimate.