بررسی جرم پولشویی در ایران و امریکا

پول‌شویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. درسطح بین‌المللی نیز قانونی جلوه دادن در‌آمد‌های غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان «money laundering» (پول‌شویی) شناخته شده است. از آن‌جا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینه‌های اقتصاد, امنیت, سیاست, و... برجای می‌گذارد, سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای و اکثرکشور‌های جهان راه‌کارها وتدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کرده‌‌اند که از جملة این راه‌کار‌ها «جرم انگاری» و تعیین مجازات برای این عمل می‌باشد. این مقاله در‌پی پاسخ‌‌‌گویی به این سوال است که : آیا در نظام حقوقی کشور ما با توجه به مبانی فقهی - امکان جرم انگاری پدیده پول‌شویی وجود دارد یا خیر. در مستنداتی که جرم انگاری پول‌شویی را توجیه می‌نمایند بیان گردیده است. در این قسمت «مستندات بین المللی ومنطقه‌ای» شامل اسناد وکنوانسیون‌های متعدد و «مستندات داخلی» «مستندات حقوقی» نظیر اصل 49 قانون اساسی ولایحه مبارزه با جرم پول‌شویی وبررسی قانون های پولشویی امریکا میپردازیم.

investigating the crime of money laundring in iran and america

money laundering or money laundering in iran s domestic law is a new term that has been discussed in recent years it is stated around it. at the international level, making illegal incomes and profits from committing criminal acts in the second half of the 20th century is known as money laundering . is. since this phenomenon leaves many negative effects in the fields of economy, security, politics, etc., international and regional organizations and most countries of the world have adopted solutions and measures to deal with this phenomenon have done that among these solutions is criminalization and punishment for this act. this article follows the answer to this question is: is there a possibility of criminalization in the legal system of our country - according to jurisprudence does money laundering exist? it is stated in the documents that justify the criminalization of money laundering. in this section, international and regional documents including numerous documents and conventions and domestic documents legal documents - such as article 49 of the constitution, the law on combating money laundering and reviewing money laundering laws we pay america.