|
|
|
|
مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ناظر به جرم پولشویی در حقوق ایران و کانادا
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
ربانی موسویان علی ,غلامرضائی هدیه
|
|
منبع
|
پژوهشنامه حقوق تطبيقي - 1399 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:52 -64
|
|
چکیده
|
پولشویی از جمله بسترهای وقوع جرایم اقتصادی مختلف از سوی بزهکاران کلان و شرکت هاست؛ زیراناشی از فعالیت های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی در ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان یافته دارد. لذا قانونگذار در حقوق ایران و کانادا با جرم انگاری پول شویی در جهت پیشگیری و مبارزه با آن تدابیری را پیش بینی کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی تطبیقی جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران و کانادا ، تاریخچه ، ویژگی های پول شویی، مراحل، ارکان و پاسخ های نظام حقوقی ایران و کانادا به آن، به تحلیل تطبیقی وضعیت پولشویی در دو کشور پرداخته است. نتیجه مطالعات از عدم نظارت نظام مند دولت بر فعالیت های مالی در کشورهای ایران و کانادا حکایت دارد. از تفاوتهای پولشویی در دو کشور می توان به موارد ذیل اشاره نمود: تلاش های به روزتری در زمینه مبارزه با پولشویی در قوانین کانادا به چشم می خورد که در ایران سعی شده است با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال 1397 بدان پاسخ داده شود؛ اهداف اولیه توسعه نظام های حقوقی ضدپولشویی در دو نظام حقوقی کانادا و جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر متفاوت می باشد. همچنین همکاری های بین المللی اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی به عنوان یک نقطه اصلی تمییزدهنده میان نظام های حقوقی ایران و کانادا در مبارزه با پولشویی تلقی می شوند.
|
|
کلیدواژه
|
جرم پولشویی، جرایم اقتصادی، حقوق کیفری ایران، حقوق جزای کانادا
|
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه فقه و حقوق, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه حقوق جزا و جرم شناسی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
hedieh.gholamrezaie@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A comparative study of criminal policy regarding money laundering in Iranian and Canadian law
|
|
|
|
|
Authors
|
Rabbani Mousaviyan Seyed Ali ,gholamrezaie hedieh
|
|
Abstract
|
Money laundering as a complex and longterm process is related to the processing of proceeds of criminal activities to conceal or change the appearance of the illegal source of money, and involves the three stages of stratification, Chinese stratification and integration. And Canada has envisioned measures to prevent and combat money laundering.The present study, in a descriptive and analytical method, compared the crime of money laundering in the legal system of Iran and Canada, and the responses of the legal system of Iran and Canada to it, comparing the situation of money laundering in the two countries, which showed that despite the two countries Money laundering is one of the most important economic crimes in the two countries due to the weakness of government oversight.And in Iran, it can be considered as a disruption of the economic system and corruption on earth. Among the differences between money laundering in the two countries are the following: More recent commitments in the fight against money laundering in Canadian law that have not been met in Iranian law the primary goals of developing antimoney laundering legal systems in Canada’s two legal systems And the Islamic Republic of Iran is different International intelligence cooperation in the fight against money laundering is seen as a key distinguishing feature between the Iranian and Canadian legal systems in the fight against money laundering.
|
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|