تکنیک های تشخیص و بررسی جرایم پولشویی با ترکیب روش‌های یادگیری و تحلیل‌ گراف جریان مالی

امروزه حجم زیادی از اطلاعات به صورت های مختلف و مخصوصا تراکنش‌های مالی در بانک‌ها نگه داری می شود. با گسترش بانک های اطلاعاتی و سهولت بیشتر درج اطلاعات، حجم اطلاعات بیش از پیش افزایش یافته است. این امر در کنار نقاط مثبت دسترسی پذیری اطلاعات، موجب ناتوانی در کشف دستی رفتارهای غیر قانونی و جرایم مالی می‌شود. با توجه به سرعت محیط، تحلیل دستی اطلاعات بیش از بیش دشوار شده و کشف ناهنجاری‌ها باید با سرعت همراه باشد. رویکردها و سامانه‌های تحلیلی می توانند فرآیند پاسخ را تسهیل و تسریع نمایند. سیستم های تصمیم‌یار هوشمند نوعی از سیستم های اطلاعاتی هستند که به تصمیم‌گیری کمک کرده و در این راستا از روش‌های یادگیری و تحلیل خودکار اطلاعات استفاده می‌کنند. دسترسی به موقع به داده های قابل اتکا، تصمیم گیری‌های کاربردی، بهبود کارایی و اثربخشی، کاهش هزینه های عملیاتی، اطمینان از الزامات قانونی و به حداقل رساندن ریسک از جمله موارد مثبتی است که با ایجاد چنین سیستمی می‌توان به آنها دست یافت.