ارزیابی مخاطره پولشویی با استفاده از رویکرد فازی

پولشویی جرمی است که منجر به ایجاد اختلال در عملکرد بانک ها می شود. تلاش های گسترده ای در سطح بین الملل جهت مبارزه با پولشویی در حال انجام است. این مقاله که بر اساس کار پژوهشی صورت گرفته توسط ماریس کرستینز می باشد قصد دارد الگویی مبتنی بر رویکرد فازی ارائه نماید که مخاطره پولشویی را بتوان با آن ارزیابی نمود. بدین منظور راه حل ارزیابی مقادیر مخاطره پولشویی به واسطه عوامل مخاطره آمیز چندگانه ارائه شده است.مدلهای پیشنهاد شده در این مقاله با استفاده از حداکثر کونورم مثلثی و کونرم مثلثی لوکاسیه ویچ ساخته می شوند. در انتها یک مثال عملی برای محاسبه نمره مخاطره پولشویی توسط مشتری ارائه شده است.