بررسی مشکلات مبارزه با پول‌شویی در جهان و ایران

پول‌شویی مفهومی است که در دو دهه گذشته باعث جلب ‌توجه بسیاری از صاحب‌نظران شده و جایگاهش را به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز کرده اسپول‌شویی فرایندی است که در آن، شکل، مبدا، مشخصات، نوع افراد ذی‌نفع یا مقصد نهایی پول‌های آلوده و نامشروع تغییر می‌کند. پول‌شویی در تمام عرصه‌ها آثار زیان‌باری بر پیکر جامعه وارد می‌سازد و عدم مقابله و مبارزه با آن به نهادینه شدن این آثار در جامعه کمک می‌کند. با توجه به آثار زیان‌بار این پدیده، اقدام‌های زیادی برای مبارزه با آن صورت گرفته، اما بررسی‌ها حاکی از عدم اجرای کامل این اقدام‌ها بوده است. در گزارش حاضر به بررسی مشکلاتی که ایران در مبارزه با پول‌شویی با آن روبه‌روست، پرداخته و در پایان، راهکارهایی برای مبارزه با این مشکلات ازجمله تعیین تعادل مناسب میان جرم و مجازات در پرونده‌های پول‌شویی، بهبود هماهنگی و همکاری میان نهادهای مبارزه با پول‌شویی، کاهش هزینه اجرای قوانین مبارزه با پول‌شویی و یکپارچه‌سازی سازمان‌های مالی در مبارزه با پول‌شویی ارائه می‌شود.