پیشگیری وضعی از جرایم در بستر رمز ارزها

زمینه و هدف: تکامل رمز ارزها همراه با ارتکاب جرم همراه بوده و استفاده از این فناوری نوین برای مقاصد غیرقانونی نه تنها فعالیت مجرمانه را در سراسر جهان تسهیل می کند، بلکه امنیت افرادی را که از رمز ارزها برای مقاصد قانونی استفاده می کنند را نیز تضعیف می کند، به دلیل که مجرمان برای پنهان کردن منشا غیرقانونی وجوه خود از طرق مختلفی وارد عمل می شوند ولی یکی از راحت ترین و جدیدترین این روش ها آن است که این پول های کثیف تحت عنوان رمز ارزها معامله شوند. لذا این مساله مطرح است که چه اقدامات پیشگیرانه وضعی می تواند در خصوص جرائم مرتبط با رمز ارزها موثر باشد؟روش: این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: جهت اتخاذ سیاست پیشگیرانه وضعی، توجه به تئوری‌های جرم‌شناختی از اهمیت بسیاری برخوردار است و از تئوری‌های مرتبط در زمینه بررسی‌های جرم‌شناختی رمز ارزها، می‌توان به نظریه‌های انتخاب عقلانی، الگوی جرم و سبک زندگی برخط، گذار از فضا و جرم‌شناسی آبی اشاره نمود. همچنین می‌توان نتیجه گرفت که راهکارهای پیشگیری وضعی از جرایم در بستر رمز ارزها در دو محور الف) تدابیر نظارتی (نصب و راه‌اندازی سیستم‌های kyc، محدودیت دسترسی به رمز ارزها و قرار گرفتن در لیست سیاه، نظارت بر صرافی‌های آنلاین و نظارت موثر در ارائه‌دهندگان خدمات رمز ارزها)؛ ب) تدابیر افزایش دشواری ارتکاب جرم (استفاده از داده‌های بلاک‌چین عمومی، طبقه‌بندی بازیگران حقیقی و حقوقی شبکه رمز ارزها، حفاظت از داده‌های شخصی) قرار می‌گیرد.

Situation prevention of crimes in the context of cryptocurrencies

AbstractBackground and Aim: The evolution of cryptocurrencies is associated with crime and the use of this new technology for illegal purposes not only facilitates criminal activity around the world, but also the security of those who use cryptocurrencies for legal purposes. It also raises the question of what precautionary measures can be taken against currencyrelated crimes?Method: This research has been descriptivelyanalytically analyzed.Findings and Results: Governments and prosecutors should develop new oversight concepts and research methods or modify traditional methods. Situational prevention is a type of noncriminal prevention method that is based on positionbased methods. These include preventive surveillance measures (installation of KYC systems and monitoring of online exchanges) and measures to increase the difficulty of committing a crime (use of public blockchain data, classification of real and legal actors in the cryptocurrency network and protection of personal data) cited.Keywords: Currency cryptography, situational prevention, regulatory measures, increasing the difficulty of committing a crime.