بررسی تطبیقی راهکارهای پیشگیری از جرم پولشوییدر قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مریدا

پولشویی در حقوق کیفری به عنوان یکی از جرایم نوین در حال یافتن جایگاه خویش است، عبارت است ازفعل و انفعالاتی که توسط مرتکبان جرایم و افراد مرتبط انجام می گیرد تا درآمد های نامشروع ناشی از جرم را بهصورت درآمدهایی مشروع و پاک درآورد. از آن جا که این پدیده نابهنجار نه تنها در کشورهای در حال توسعهبلکه در کشورهای توسعه یافته نیز رواج دارد، لذا پیشگیری و مبارزه با این جرم گسترده همکاری های ملی وبی نالمللی را می طلبد و امروزه این مساله به یک الزام بین المللی تبدیل شده است. از این رو اسناد بین المللیو منطقه ای متعددی در خصوص پیشگیری و مبارزه با جرم پولشویی به تصویب رسیده است که یکی از مهمترین آن ها، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد ( مریدا ) می باشد. در سطح ملی نیز هر یک از کشورهاقوانینی را به منظور مبارزه با جرم پولشویی تدوین کرده اند. در نظام حقوقی ایران نیز همپا با تحولات بین المللیو پیشرفت تکنولوژی به منظور برقراری نظم و امنیت در خصوص مبارزه با پولشویی اقدام هایی صورت گرفتهاست، اما نمود بارز مبارزه با پولشویی در ایران، قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ١٣٨٦ مجلس شورایاسلامی است که به تایید شورای نگهبان رسیده و هم اکنون به عرصه اجرا درامده است. این مقاله به بررسیتطبیقی هر یک از راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی درکنوانسیون مریدا و قانون مبارزه با پولشویی پرداختهاست تا روشن شود که آیا قانون مبارزه با پولشویی در خصوص موضوع مذکور توانسته است مطابق با انتظاراتکنوانسیون گام بردارد؟ نقاط قوت، نقاط ضعف، خلاءها و اشکالات قانون در این خصوص کدام است؟ بدیهیاست که بسیاری از مواد قانونی مورد مقایسه کاملاً و عیناً با مواد کنوانسیون انطباق ندارد اما سعی بر این استتا حتی المقدور مواد قانونی مشابه آورده شود.