|
|
|
|
سازوکارهای کنترل پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق داخلی ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
نصیری مصطفی
|
|
منبع
|
كارآگاه - 1394 - دوره : 8 - شماره : 30 - صفحه:41 -60
|
|
|
|
|
چکیده
|
اسناد بین المللی مرتبط با پولشویی با توجه به آثار مهم و مخرب پولشویی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعیو سیاسی کشورها، با طرح طیف متنوعی از اقدامات کنشی و واکنشی، در سطح داخلی و بین المللی و از سویدیگر موظف کردن اعضا به همکاری با یکدیگر و نیز با سازمان های بین المللی مرتبط، شبکه گسترده ای از تدابیررا برای مقابله موثر با پولشویی در سطح ملی، فراملی و بین المللی پیش بینی کرده است. این اسناد علاوه بر ارایهپیشنهادهای مناسب برای ارتقای کیفیت حقوق داخلی کشورها، زمینه را برای شبیه تر شدن نظام های حقوقیو تبعاً تسهیل همکاری های بین المللی در مبارزه با پولشویی فراهم مینماید. قانون گذار داخلی با تصویب قانونمبارزه با پولشویی در سال 1386 و آیین نامه اجرایی آن در سال 1388 گام های مهم و البته همراه کاستی هاییقابل اعتنا در جهت هم قدمی با تحولات بین المللی در زمینه مقابله با پولشویی برداشته است.
|
|
کلیدواژه
|
پولشویی ,کنوانسیون های بین المللی ,تدابیر کنشی ,اقدامات واکنشی ,همکاری های بین المللی
|
|
آدرس
|
دانشگاه تهران, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|