الگوی جرم‌یابی قاچاق کالا از طریق پرونده‌های پولشویی در پلیس امنیت اقتصادی

زمینه و هدف: با گسترش ابعاد جهانی قاچاق کالا و ارز و اثرات مخرب این جرم بر اقتصاد و امنیت ایران و مغفول ماندن از پرونده‌های قاچاق کالا دردل بعضی از پرونده‌های پولشویی‌مطرح شده در پلیس امنیت اقتصادی باعث گردید پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی جرم یابی قاچاق کالااز طریق پرونده‌های پولشویی در پلیس امنیت اقتصادی نگاشته شود.روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی ، با رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه‌ مشارکت داده شده در تحقیق، پرونده‌های پولشویی دردست رسیدگی پلیس امنیت اقتصادی فاتب هستند که این پرونده‌ها به صورت هدفمند انتخاب تا در سیزدهمین پرونده، تحقیق به اشباع نظری و مضمونی رسید تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از ابزارmaxqda صورت گرفت.یافته‌ها: 8 مقوله شامل:منابع اطلاعات، اقدامات فنی، متهمین ومرتبطین، ضابطین،کشف جرم، ادارات و سازمانها، قوانین، وعملیات بانکی بوده و درنهایت پس از کدگذاری گزینشی در دو بعد سازمانی و غیر سازمانی تقسیم‌بندی شدند.نتیجه‌گیری: الگوی تنظیم شده در 2 بعد، 8 مولفه و126شاخص می تواند به عنوان راهنما برای پلیس امنیت اقتصادی (ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز)تا پیاده سازی آن و تدوین الگوی جرم یابی قاچاق کالا از طریق پرونده‌های پولشویی  در امر مبارزه با پولشویی و قاچاق کالافراهم کننده‌ رویکردی تعاملی و مدیریتی فی مابین دو اداره از پلیس امنیت اقتصادی باشد که با بهره‌مندی از اقدامات اجرایی  و طراحی شده در الگوی حاضر، بتواند از مسیر کشف جرم در مبارزه باپولشویی به کشف قاچاق کالا و بالعکس رسد.

the pattern of criminalizing goods smuggling through money laundering cases in the economic security police

background and objective: with the global expansion of goods and currency smuggling and its destructive effects on iran’s economy and security, and the neglect of goods smuggling cases within some money laundering cases investigated by the economic security police, this study aims to develop a model for detecting goods smuggling through money laundering cases in the economic security police.research method: this applied research was conducted with a qualitative approach. the study population consisted of money laundering cases under investigation by the economic security police of fata, which were purposefully selected until the thirteenth case, where theoretical and thematic saturation was achieved. data analysis was performed using the maxqda tool.findings: eight categories were identified: information sources, technical actions, suspects and associates, law enforcement officers, crime detection, departments and organizations, laws, and banking operations. these were ultimately divided into two dimensions: organizational and non-organizational, after selective coding.conclusion: the developed model, comprising 2 dimensions, 8 components, and 126 indicators, can serve as a guide for the economic security police (departments combating economic crimes and goods and currency smuggling). implementing this model and developing a framework for detecting goods smuggling through money laundering cases can provide an interactive and managerial approach between the two departments of the economic security police. by utilizing the executive actions and designs in the present model, it can facilitate the detection of goods smuggling through the path of combating money laundering and vice versa.