لزوم گزارش دهی موارد مشکوک به جرم پولشویی با نگاهی به استراتژی پلیس در جرم‌یابی

زمینه و هدف:مقررات مربوط به حفظ محرمانگی و رازداری بانکی امروزه یه عنوان یکی از عوامل موثر در جذب سرمایه مشتریان محسوب می شود. در کنار این تعهد کشف جرائم مرتبط با پولشویی توسط بانکها و لزوم گزارش دهی این موارد را با چالش مواجه نموده است. بر این اساس به دنبال بررسی این امر هستیم که اصل نسبی گرایی در جمع بین اصل رازداری و لزوم گزارش دهی موارد مشکوک به پولشویی در بانکداری بین المللی از چه معنا و مفهومی برخوردار است؟ همچنین استراتژی اینترپل در این زمینه شامل چه اقداماتی می باشد. روش: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است.یافته ها و نتایج: اگرچه عدم افشاء اطلاعات توسط بانکها امروزه یک تکلیف برای آنهاست اما این امر مطلق نیست و در مواردی این تکلیف تبدیل به الزام برای گزارش دهی موارد مشکوک می گردد. آنچه دارای اهمیت می باشد این است که عدم افشاء اطلاعات در مواردی که اقدامات غیر قانونی صورت می گیرد موجب بر هم خوردن نظم و امنیت عمومی کشور می گردد. در خصوص اینکه دولتی یا خصوصی بودن بانکها در این زمینه چه اثری دارد اختلاف نظر وجود دارد اما این نگرانی وجود دارد که دولتی بودن بانکها موجب تسلط بیشتر حاکمیت ها بر اطلاعات مشتریان بانک ها شود. مقابله با پولشویی در استراتژی اینترپل نیز وجود دارد، بر این مبنا این اقدامات را می توان شامل همکاری با گروه ویژه اقدام مالی، راه اندازی مرکز جرایم مالی و مبارزه با فساد، تدوین پروتکل واکنش سریع ضد پولشویی و ایجاد مرکز مقابله با جرائم سایبری اینترپل دانست. اقدامات پلیس ایران در جرم یابی موارد مشکوک به پولشویی را می توان در دو شکل کلی الف: تحول در ماهیت پلیس و تبدیل آن به پلیس علمی و ب: اقدامات اجرایی مورد بررسی قرار داد.

an analysis of out-of-turn proceedings with a view on discovering the truth in court cases

background and purpose: fair trial is one of the indicators of development and emphasized by religious teachings and international documents. based on the principle of proportionality, one of the criteria of a fair trial is the proportionality of the trial with the time allocated for it. this time is referred to as ®ular trial time&. considering the issue of delaying the proceedings, the precision in article 315 and the philosophy of providing the claimant’s reasons indicate the necessity that the claimant’s request should be completed in the shortest possible time. based on this, the purpose of this research is to analyze out-of-turn proceedings in legal affairs in iran and international legal courts.method: according to the nature of the subject, objectives and method of collecting information, the research method is library and descriptive-analytical.findings and results: out-of-turn processing is one of the civil procedure topics that is used in many cases. the out-of-turn hearing process has caused the shura judge to consult with the shura members and issue a decision in the following cases. a) financial lawsuits regarding movable property up to two hundred million rials, except for cases that are pending in the court of law on the mandatory date of entry into force of this law. b) all lawsuits related to the eviction of the same tenant, except for the lawsuits related to goodwill and business rights. c) lawsuits for rent adjustment, provided that there is no dispute in the rental relationship. t) issuance of inheritance limitation certificate,