چالش‌ها و راه‌کارهای جرم‌یابی پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری‌شده

فضای سایبر مفهومی لاینفک از هزاره سوم است. هر روزه دست‌آوردهای فناورانه با هدف توسعه علم و بهبود زندگی، پدیده‌ای نوین را به جهان عرضه می‌دارد. بدون تردید نمی‌توان به دلیل برخی سوءاستفاده‌های احتمالی، یک نوآوری را به کلی کنار گذاشت و از جنبه‌های مثبت آن منتفع نشد. پول‌های مجازی که ارزهای رمزنگاری‌شده از انواع آن است یکی از این نوآوری‌ها است که اخیراً مورد استفاده مجرمین نیز قرار گرفته است. هر چند جرایم ارتکابی از طریق این گونه ارزها در مقیاسی وسیع صورت می‌گیرد، اما پولشویی به دلیل ارتباطش با سایر جرایم و اینکه اصولاً به نحو سازمان یافته انجام می‌گیرد اهمیت خاصی دارد. در مسیر جرم‌یابی پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری‌شده چالش‌هایی وجود دارد که کشف جرم را با دشواری‌های بسیاری رو به رو می‌سازد. در این مقاله ابتدا به این چالش‌ها و دشواری‌ها پرداخته و راهکارهای مقابله با آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به این نتیجه رسید که چالش‌های مذکور شامل مجهول ماندن هویت طرفین مبادله ارزهای رمزنگاری‌شده، نامعین بودن مبدا و مقصد تراکنش‌ها و همین طور فقدان دانش تخصصی و فنی لازم مجریان قانون است. در بخش راهکارها نیز با مطالعات صورت‌گرفته این نتیجه حاصل شد که هرچند موانعی بر سر راه جرم‌یابی جرایم سایبری و به خصوص پولشویی وجود دارد، لکن می‌توان با استفاده از شیوه‌هایی که خود از ویژگی‌های خاص فضای سایبری و ارزهای رمزنگاری‌شده است، موانع مذکور را تا حدودی مرتفع کرد. در این خصوص می‌توان به ظرفیت نهادهای دولتیِ تخصصی در زمینه جرایم ناشی از ارزهای رمزنگاری‌شده، توانمندی‌های و تخصص اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، ارتقاء دانش فنی و تجربه پلیس و سایر مجریان قانون و همچنین گسترش همکاری‌های بین‌المللی اشاره کرد.

challenges and solutions of money laundering crime detection through crypto- currencies forensics

cyberspace is an essential concept of the third millennium. every day, technological achievements with the goal of developing science and improving life present a new phenomenon to the world. there is no doubt that, due to some potential misuse, one could completely dismiss an innovation and not benefit from its positive aspects. virtual currencies one of which is the crypto-currency, is one of those innovations that have recently been used by offenders. although crimes committed through such currencies are on a large scale, money laundering is particularly important because of its link with other crimes and that it is principally an organized crime. there are challenges in the area of ​​money laundering through crypto-currencies that make it difficult to detect a crime. this paper first addresses these challenges and their solutions. using a descriptive-analytical method and using the library resources, this paper concluded that the challenges include the failure to discover the identity of the owner of the currencies, the uncertainty of the origin and destination of transactions, as well as the lack of professional and technical knowledge required by law enforcement. in the solutions section, the study concluded that while there are some barriers to the detection of cybercrime and especially money laundering, it is possible to use the features of cyberspace and crypto-currencies. in this regard, the capacity of specialized state institutions in the field of crimes related to crypto-currencies, the capabilities and expertise of private individuals and private legal persons, the advancement of technical knowledge and experience of police and other law enforcement agencies, as well as the expansion of international cooperation can be noted.