پولشویی در بستر رمز ارزها (خصوصیات ریسک پذیری رمز ارزها و ارائه راهکارهای مقابله ای)

زمینه و هدف: پیش بینی می شود مبادلۀ رمزارزها امکان ارتکاب پاره ای از جرایم را در مقیاسی وسیع فراهم آورد. در این میان جرم پول‌شویی به دلیل ارتباطش با سایر جرایم و اینکه اصولاً به نحو سازمان‌یافته انجام می‌گیرد؛ اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. مجرمان برای پنهان کردن منشا غیرقانونی وجوه خود از طرق مختلفی وارد عمل می‌شوند و با وجود امکان تبادل رمزارزها، یکی از راحت‌ترین این روش‌ها آن است که این پول‌های کثیف تحت عنوان رمز ارزها معامله شوند. بدون تردید نمی‌توان به دلیل برخی سوءاستفاده‌های احتمالی، این فناوری‌های نوین را به‌کلی کنار گذاشت و از جنبه‌های مثبت آن منتفع نشد.روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های تحقیق حاکی از این است هرچند خصوصیاتی ریسک‌پذیری همچون غیرمتمرکز بودن سامانه رمز ارزها، ناشناختگی و گمنامی رمز ارزها و کیف پول دیجیتالی در ارتکاب جرم پول‌شویی در بستر رمز ارزها موثر است، اما می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های مقرره‌گذاری و تنظیم‌گری و نظارت موثر بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات رمز ارزها موانع یادشده را برطرف کرد. از طرفی با توجه به خصوصیات رمز ارزها مداخله حقوق کیفری در این زمینه قابل توجیه نیست و مداخله حقوق کیفری باید به عنوان راه‌حل آخر گزینش شود؛ زیرا توسل به حقوق کیفری وقتی ضروری است که هیچ گزینه دیگری که فاقد وصف مداخله آمیز و تعدی‌گرا باشد در دسترس قرار ندارد.

money laundering in the context of cryptocurrencies(characteristics of currency cryptocurrency risk and offering countermeasures)

background and aim: crimes committed in the context of currency cryptocurrency are committed on a large scale, but money laundering is doubly important because of its association with other crimes and because it is primarily organized. criminals use various methods to hide the illegal origin of their funds, but one of the easiest ways is to trade this dirty money under the code of currencies. undoubtedly, due to some possible abuses, these new technologies can not be completely abandoned and its positive aspects could not be benefited.method: the present study is applied in terms of purpose; in terms of data collection, it has been analyzed by documentary method and in terms of method, descriptive and analytical.findings and results: the research findings indicate that although risk-taking characteristics such as decentralized currency cryptography system, anonymity and anonymity of currency cryptocurrencies and digital wallets are effective in committing money laundering in the context of currency cryptocurrencies, but can be the use of effective regulatory and regulatory capabilities in cryptocurrency service providers has overcome these barriers. on the other hand, considering the cryptocurrency characteristics, criminal law intervention in this field is not justifiable and criminal law intervention should be chosen as a last resort, because resorting to criminal law is necessary when there is no other option that does not have an intrusive and abusive description. is not available.