بررسی تاثیر رویکرد اطلاعات محوری بر جرم یابی پول شویی

زمینه و هدف : رویکرد اطلاعات محوری پلیس مزیت هایی از قبیل مدیریت منابع ، افزایش سرعت و دقت عملیات پلیسی و افزایش اعتماد عمومی نسبت به پلیس را به ارمغان می آورد و این رویکرد در حوزه های مختلف مانند جرم یابی ، پیش بینی روندهای جرم زای سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و پیشگیری از جرم کارآمد خواهد بود لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر رویکرد اطلاعات محوری در جرم یابیِ پول شویی است. روش تحقیق : این تحقیقاز نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی و به صورت پیمایشی انجام ، گردآوری داده ها بصورت کمی و ابزار جمع آوری ، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری پژوهش بصورت تمام شمار شامل تعداد 67 نفر از مدیران، افسران و کارشناسان آگاهی ناجا و فاتب که در زمینه پرونده های پولشویی در جرایم مختلف از جمله قاچاق کالا و ارز ، جعل و کلاهبرداری و اختلاس مشغول به کار می باشند، بوده و پرسشنامه تنظیم شده با طیف پنج رتبه ایی لیکرت بین پاسخگویان توزیع و جمع آوری و با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها و نتایج تحقیق : رویکرد اطلاعات محوری پلیس در جرم یابی پولشویی در چهار بعد شامل اطلاعات بانکی و مالی در 9 گویه، اطلاعات اقدامات فنی مخابراتی و فضای مجازی در 8 گویه، اطلاعات بانک های درون سازمانی در 9 گویه و اطلاعات بانک های اطلاعاتی برون سازمانی در 10 گویه مورد شناسایی و تاثیر آنها بر جرم یابیِ پولشویی از نظر جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که تاثیر پذیری هر چهار بعد بر کشف و اثبات و انتساب پولشویی مورد تایید قرار گرفت و پیشنهادهایی ارائه گردید.

Investigating the Impact of Information-Centered Approach on Money Laundering Crime Detection

Background and Objective: The police informationcentered approach brings about such advantages as resource management, increasing the tempo and precision of police operations and enhancing public trust towards police, as well, and this approach will be effective in different fields such as criminalistics, predicting political, economic, social and cultural incriminating trends and crime prevention. Therefore; this research is intended to investigate the impact of informationcentered approach on money laundering crime detection. Research method: This research is of applied type in terms of objective and of descriptiveanalytical type in terms of method and has been carried out in a survey manner. The data collection has been quantitative and the collection tools have been based on questionnaires. The target audience of this research was in a complete tally form including 67 managers, officers and experts of NAJA CID and FATEB police who are all active in the fields of money laundering cases in various crimes such as goods and foreign currency smuggling, forgery, fraud and embezzlement and the prepared questionnaires were distributed with ELikert fiverating spectrum among the responders and then collected and analyzed using SPSS software. Research findings and results: The police informationcentered approach in money laundering crime detection was identified in four dimensions including banking and monetary information in 9 sets, technical communications and cyber space information in 8 sets, intraagency banks information in 9 sets, and interagency banks information in 10 sets and their impacts on the money laundering crime detection from the research target audience were also investigated whose impacts of all the four dimensions on detection and proof and attribution of money laundering were verified and some suggestions were presented, as well.