چالش‌ های حقوقی مقابله با پول ‌شویی ناشی از بیت‌ کوین با نگاهی به قوانین و مقررات ایران

رمزارزها در حال افزایش هستند و به‌ تناسب آن پول‌ شویی نیز در حال افزایش است. بعضی رمزارزها مانند بیت‌کوین به ‌دلیل دارا بودن ویژگی‌هایی که مجرمان خواهان آن هستند، نقش مهمی در ازدیاد پول‌شویی دارند. بیت‌کوین و دیگر رمزارزها غیرمتمرکز و گمنام‌اند. آنها ابزارهایی را برای دور زدن تدابیر امنیتی مقررات ضدپول‌شویی فراهم می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر معرفی و بررسی ماهیت حقوقی پول مجازی و مبارزه با پول‌شویی حاصل از آن است که سبب به‌وجود آمدن جرائمی نظیر کلاه‌برداری و پول‌شویی اینترنتی حاصل از جرائم سازمان‌یافته شده است و عمده موارد استفاده از آنها در شبکه‌ها و جوامع مجازی است. این مقاله بر آن است با تحلیل مشکلات حقوقی مقابله با پول‌شویی ناشی از رمزارزها، تاثیر آن را در جلوگیری از پول‌‍‌شویی در سطح داخلی و بین‌المللی بررسی کند. سرانجام این نتیجه حاصل می‌شود که به‌جای افزایش قوانین و سعی در پیشگویی نسل جدید فناوری‌های پیچیده، بهتر است فناوری‌ها شناسایی شده و با تطبیق و اصلاح طرح‌های قانونی موجود، متناسب با پیشرفت فناوری، بر نحوه استفاده از آنها نظارت شود.

legal challenges of combatting money laundering originated bitcoin with a look at iranian laws and regulations

cryptocurrencies are on the rise and so is money laundering. some cryptocurrencies such as bitcoin have played a major role in the proliferation of online money laundering as it possesses characteristics that criminals are fond of.bitcoin and other cryptocurrencies are decentralized and anonymous. they provide the means to skirt the anti-money laundering safeguards that have been put in place. the purpose of this paper is introducing and investigation of the legal features of virtual money and combatting the ensuing money laundering, which has caused crimes such as fraud and organized crimes-originated internet money laundering, the main use of which is in virtual networks and communities. the aim of this paper is analyzing legal challenges of combatting cryptocurrencies-originated money laundering, investigating its influence on preventing money laundering in domestic and international level. it is finally concluded that it is better to spot the proper technologies and monitor the way they are used by complying with the current legal plans and amending them in line with state of the art methods rather than adding up to the rules and anticipating new generations of complicated technologies.