عناصر موضوعی جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی ایران و کنوانسیون های بین المللی

پول‌شویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیون‏های بین‏المللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پول‌شویی را در سال 1386 به تصویب رساند، اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است، به‌گونه‌ای که اولاً غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند، ثانیاً با دیگر قوانین کیفری در تعارض‌اند و ثالثاً پول‌شویی و آنچه در حکم پول‌شویی است، یکی انگاشته شده است و نیز موضوع جرم پول‌شویی که عایدات مجرمانه است، برخلاف کنوانسیون‏های مذکور در مفهوم مضیق مال محصور شده و همچنین برای تعیین جرم منشا هیچ معیاری منظور نشده است. عنصر روانی پول‌شویی با قصد صریح، قصد غیرصریح و بی‌پروایی می‏تواند تحقق پیدا کند که بی‏پروایی مورد تصویب قانون قرار نگرفته است و با پیش‌بینی جزای نقدی نسبی در مادۀ 9 این قانون اعمال اصل فردی کردن مجازات با مشکل مواجه است و استرداد اموال که مفهومی حقوقی است، جزای نقدی معرفی شده است.

Thematic Elements of Money Laundering in Iran's AntiMoney Laundering Laws and International Conventions

Fighting crime of money laundering as a crime against economic security, has been attempted in many countries. Iranian lawmakers ratified the International Convention of Vienna 1998; Palermo in 2000, and Mérida in 2003 and the need for society to combat money laundering law passed in 1386. But due to lack of expertise in its development, with many of the issues of crime money laundering punishable practical manner so that it does not collide with each other at first, most instances of behavior and evidence of overlapping and committed other criminal laws are in conflict with the Second and Third Money Laundering and what are the same, has been seen as sentence for money laundering. Laundering of proceeds from criminal offenses, contrary to the aforementioned convention theme is encapsulated in the concept of property loss and to determine Hills no criteria specified. Mental element of money laundering with the apparent intention Restitution of property that is a legal concept has been introduced to the wrong kind of punishment.