|
|
|
|
راهبرد گروه اقدام مالی (fatf) درقبال پولشویی در فوتبال
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
مشکات مصطفی
|
|
منبع
|
پژوهش حقوق كيفري - 1399 - دوره : 9 - شماره : 33 - صفحه:47 -79
|
|
چکیده
|
امروزه سرمایه‌گذاری در فوتبال به عنوان یکی از پرطرفدارترین ورزش‌ها در سطح جهان، روند رو به تزایدی را به خود گرفته است؛ پول‌های کلانی که در مسیر نقل و انتقال بازیکن‌ها، حقّ پخش تلویزیونی، حمایتگری و غیره هزینه می‌شود، بستر مساعدی را برای پولشویی در عرصه فوتبال فراهم آورده است؛ از این رو، گروه اقدام مالی در لوای یگانه نهاد بین‌دولتی در مسیر مقابله با پولشویی، با انتشار گزارشی در سال 2009 راجع به چنین فضای خطرناکی هشدارهای لازم را اعلام نمود. با کنکاشی که در طی این نوشتار صورت پذیرفت مشخّص گردید، گروه اقدام مالی راهبرد متناسبی را در راستای مقابله با پولشویی در بستر فوتبال مورد انشاء و پیگیری قرار داده است؛ بدین‌ترتیب، مکانیسم گروه اقدام مالی تنها منصرف به شناسایی بسترهای مستعد پولشویی در فوتبال نشده بلکه تدابیر متعدد پیشینی و پسینی نیز را دربرمی گیرد. با این وجود، ایران در عمل به تدابیر یادشده، رویکرد ناقصی را اتخاذ نموده است؛ بدین‌ترتیب، در طی جستار حاضر، تلاش بر آن است تا علاوه بر احصاء و بررسی راهبرد گروه اقدام مالی در قبال پولشویی در فوتبال، به واکاوی درباره این موضوع پرداخته شود که کنشگران قانونگذاری ایران تا چه حد در مسیر اجرای تدابیر مذکور گام برداشته‌اند.
|
|
کلیدواژه
|
فوتبال، پولشویی، جرم سازمان‌یافته، گروه اقدام مالی، تدابیر پیشینی و پسینی
|
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
mustafameshkat@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The FATF’s Strategy on Money Laundering in Football Sector
|
|
|
|
|
Authors
|
Meshkat Mustafa
|
|
Abstract
|
Today, an investment in football sector, which as one of the most popular sports around the world, has led to an upward trend. In fact, the huge money that has spent on the transfer of players, the right to broadcast television, sponsorship, etc., has provided a suitable platform for money laundering in the field of football. As a result, the Financial Action Task Force expressed the need for an alert on the issue of money laundering by publishing a 2009 report on such a dangerous environment. In this regard, the FATF does not just discourage the identification of vulnerable areas of money laundering in the football sector, but numerous prior and posterior mechanisms are in place to deal with these behaviors. Thus, during the present research, it attempts to study the FATF’s measures against money laundering in football sector and also analyzes of Iranian legislator function to enforce each of the aforementioned measures.
|
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|