بررسی تطبیقی جرم‌ یابی پولشویی درآمدهای جرایم مواد مخدر

زمینه و هدف: درآمدهای کلان ناشی از جرایم مواد مخدر، تداوم فعالیت مافیای مواد مخدر را در سطح جهانی موجب شده است. در برخی اسناد بین‌المللی، شیوه‌ها و تکنیک‌هایی برای کشف، اثبات و انتساب این درآمدها ارائه شده و قانونگذار ایران نیز مقرراتی در جهت ایجاد ساختارهای حقوقی و اعطای اختیارات لازم به مجریان این نهادها وضع نموده است. این پژوهش با هدف بررسی مقایسه‌ای شیوه‌های ارائه‌شده در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی انجام شده است.روش: این تحقیق از نوع کاربردی است و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده‌های آن به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای و با استفاده از ابزار فیش‌برداری گردآوری شد و پس از توصیف تحلیلی داده‌های حاصل از محتوای اسناد، پاسخی منطقی به پرسش پژوهش ارائه شد. در پایان نیز نتیجه‌گیری و پیشنهادهایی متناسب با یافته‌های تحقیق ارائه شده است.یافته‌ها: برخی روش‌های جرم‌یابی پولشویی درآمدهای مواد مخدر که در اسناد بین‌المللی توصیه شده‌اند - از قبیل همکاری آموزشی و فنی در زمینه جرم‌یابی، مشارکت بخش خصوصی، مشارکت جامعه، تحقیقات مشترک بین کشورها، عملیات مشترک، احاله دادرسی کیفری به سایر کشورها، و نفوذ و عملیات مخفی - در قوانین داخلی مورد غفلت واقع شده‌اند.نتیجه‌گیری: تضمین موفقیت مجریان قانون در زمینه جرم‌یابی پولشویی درآمدهای مواد مخدر، مستلزم بهره‌گیری از تمامی روش‌های جرم‌یابی است. بنابراین، با توجه به خلاهای قانونی موجود، پیشنهاد می‌گردد قوانین لازم تصویب و پیمان‌نامه‌های مورد نیاز منعقد گردد.

a comparative study of money laundering criminalistics of drug proceeds in international documents and iranian domestic laws

background and aim: the huge proceeds from drug crimes have led to the sustained activity of the drug mafia worldwide. some international documents provide methods and techniques for detecting, proving, and attributing these proceeds, and the iranian legislator has also established regulations to create legal structures and grant necessary authorities to the enforcement institutions. this research was conducted with the aim of comparatively examining the methods presented in international documents and domestic laws.methods: this applied research was conducted using a descriptive-analytical method. data were collected through documentary and library research using note-taking tools. after an analytical description of the data derived from the document content, a logical answer was provided to the research question. finally, conclusions and suggestions were presented based on the research findings.findings: some methods for investigating the money laundering of drug proceeds recommended by international documents—such as educational and technical cooperation in criminalistics, private sector participation, community involvement, joint investigations between countries, joint operations, the referral of criminal proceedings to other countries, and infiltration and covert operations—have been neglected in domestic laws.conclusion: ensuring the success of law enforcement in investigating the money laundering of drug proceeds requires the utilization of all criminalistics methods. therefore, considering the existing legal gaps, it is suggested that necessary laws be enacted and the required conventions be ratified.