تدوین الگوی اقدامات اجرایی کشف جرم در مبارزه با پولشویی

زمینه و هدف: با گسترش ابعاد جهانی مبارزه با پولشویی و اثرات مخرب این جرم بر اقتصاد ایران، مبارزه با پولشویی مورد توجه واحدهای جرم‌یابی قرار گرفت. پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی اقدامات اجرایی کشف جرم در مبارزه با پولشویی نگاشته شد.روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر شیوۀ گردآوری اطلاعات، به روش کیفی انجام شده است. جامعۀ آماری تحقیق، خبرگان ناجا هستند که بیست نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی انتخاب و مصاحبه با آن‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشته است و با استفاده از مدل معادلات ساختاری لیزرل، اعتبارسنجی داده‌ها صورت گرفت.یافته‌ها: براساس یافته‌های پژوهش در مدل معادلات ساختاری، اقدامات اجرایی کشف جرم در چهار حوزۀ اصلی وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی، پلیس آگاهی ناجا و پلیس مبارزه با مواد مخدر شامل می‌شوند که براساس ماهیت اقدامات اجرایی مبارزه با پولشویی، در حوزۀ وزارت اطلاعات 8 اقدام، پلیس امنیت اقتصادی 13 اقدام، پلیس آگاهی 6 اقدام و پلیس مبارزه با مواد مخدر 6 اقدام موثر در مبارزه با پولشویی به ترتیب اولویت استخراج شدند.نتیجه‌گیری: تدوین الگوی اقدامات اجرایی کشف جرم در مبارزه با پولشویی، فراهم‌کنندۀ رویکرد چند نهادی و مدیریتی است که با بهره‌مندی از اقدامات اجرایی کنشگران موثر، می‌تواند از مسیر کشف جرم در مبارزه با پولشویی مفید و موثر واقع شود.

Develop a Model of Executive Measures to Detect Crime in the Fight against Money Laundering

Background and Aim: With the expansion of the global dimension of the fight against money laundering and the destructive effects of this crime on the Iranian economy, the fight against money laundering came to the attention of crime detection units. The present study was written with the aim of developing a model of executive measures to detect crime in the fight against money laundering.Method: The present study is applied in terms of type and purpose and qualitatively in terms of data collection method. The statistical population of the study is Police experts, twenty of whom were selected by purposive sampling method with snowball technique and interviewed with them until theoretical saturation was achieved and the data were validated using LISREL structural equation model.Findings: Based on the research findings in the structural equation model, crime detection measures are included in the four main areas of the Ministry of Intelligence, the Economic Security Police, the NAJA Awareness Police, and the drug Enforcement police that based on the nature of the antimoney laundering measures, 8 actions were taken in the Ministry of Intelligence, 13 actions in the field of economic security police, 6 actions in the intelligence police and 6 actions in the field of antimoney laundering.Results: Developing a model of crime detection enforcement actions in the fight against money laundering provides a multiinstitutional and managerial approach that can be useful and effective in the fight against money laundering by taking advantage of the actions of effective actors.