|
|
|
|
مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین‌المللی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
غلامی علی ,پوربخش سیدمحمدعلی
|
|
منبع
|
مطالعات اقتصاد اسلامي - 1390 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:93 -120
|
|
چکیده
|
امروزه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می‌کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن‌ها رقم می‌خورد. پولشویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، بطوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بین‌المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است. بر این اساس در سطح بین‌المللی تلاش‌های متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان گردان، اساسنامه کمیته باسل، منشور 1990 اتحادیه اروپا، کنوانسین پالرمو و... برای مبارزه با این پدیده انجام شده است.در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر، خلا‌های سیستم بانکی و ... از سال‌ها قبل، موضوع مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازوکار‌های مبارزه با این پدیده تبیین شد. در عین حال وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و... در کشور باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و به روزرسانی سیاست‌ها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد.
|
|
کلیدواژه
|
تطهیر پول ,جرایم فراملی ,پول های کثیف ,قاچاق ,سیستم بانکی ,money laundering ,supranational crimes ,illegal monies ,smuggling ,banking system
|
|
آدرس
|
دانشگاه امام صادق (ع), استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع), ایران, دانشگاه امام صادق (ع), کارشناس پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع), ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
pourbakhsh@isu.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|