بررسی ضرورتها و موانع مبارزه با تامین مالی تروریسم: مطالعه موردی تامین منابع از طریق پولشویی

یکی از مهمترین دلایل تقویت جریان های تروریستی در جهان تدوام تامین منابع مالی مورد نیاز آنها از طرق مختلف است. جرم پولشویی یکی از مهمترین منابع تامین مالی این گروه هاست که در بسیاری از مواقع رابطه دیالکتیک بین این دو پدیده ایجاد می شود. در این مقاله با رویکرد تحلیلی و توصیفی تلاش می شود تا بضمن پرداختن به رابطه جرم پولشویی و تداوم اقدامات تروریستی به ساز و کارهای پیش بینی شده از سوی جامعه بین الملل برای مقابله با این دو پدیده بپردازد. سیوال اصلی این مقاله این است که تاثیر جرم پولشویی چه رابطه ای با تقویت جریان های تروریستی دارد و به تبع آن بر اقتصاد ملی و بین المللی چیست؟ و تا کنون چه سازوکارهای بین المللی برای مبارزه با آن از سوی جامعه بین المللی پیش بینی شده است؟نتایج حاصل از این پژوهش حاکی است که در سطوح مختلفی جرم پولشویی بر اقتصاد ملی و بین المللی تاثیر گذار است در حالی که یکی از مهمترین دلایل تداوم اقدامات تروریستی وجود زمینه ها و بسترهای لازم برای جرم پولشویی است. اقدامات دوجانبه، اقدامات چند جانبه و بین المللی، تدوین قانون نمونه در مورد مبارزه با پولشویی،کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملّی، کنوانسیون پالرمو،گروه ضربت اقدام مالی علیه پولشویی، گروه بانکی ولفسبرگ، قطعنامه های شورای امنیّت سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با تامین مالی تروریسم، مقابله با تامین مالی اعمال تروریستی، مبارزه با تامین مالی تروریست ها، انسداد دارایی های تروریست ها و سازمان های تروریستی از جمله ابتکارات جامعه بین المللی برای مبارزه با تداوم اقدامات تروریستی از طریق پولشویی است.