تعهدات دولت در مقابله با پولشویی در قوانین داخلی ایران و اسناد بین المللی

زمینه و هدف: پولشویی آثار و تبعات بسیار مخربی بر عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد. بر همیناساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش دولت در مقابله با پولشویی از دیدگاه قوانین داخلی ایران و اسناد بین المللی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد نظارت مشاغل و حرفه های غیرمالی معین، شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی، وضع مقررات و اعمال نظارت بر موسسات مالی، اعطای اختیارات کافی به ناظران، وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل و حرفه های غیرمالی معین، تاسیس واحدهای اطلاعات مالی مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات و کشف انتقالات فیزیکی برونمرزی پول و اسناد قابل معامله از مهمترین نقش و تعهدات دولت در مقابله با پولشویی در اسناد بین المللی است. در حقوق داخلی ایران نیز مطابق قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 ، دولت متعهد به نظارت بر انتقال پول، احراز هویت مشتریان، کنترل نرخ ارز و نظارت بر نقل و انتقال پول در بانکها و موسسات مالی اعتباری است.نتیجه: نتیجه اینکه قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 شاید برای مقابله با پولشویی در سطح داخلی پاسخگو باشد اما فعالیت در سطح تجارت بین الملل و توانایی برای مقابله با پولشویی در سطح بین المللی نیازمند پذیرش قواعد اف.ای.تی.اف است.

obligations of the government in dealing with money laundering in iran's domestic laws and international documents

abstract:background and purpose: money laundering has very destructive effects and consequences on various economic and social fields. based on this, the purpose of this article is to examine the role of the government in dealing with money laundering from the perspective of iran's domestic laws and international documents.materials and methods: this article is descriptive and analytical. materials and data are also qualitative and data collection was used to collect materials and data. ethical considerations: in this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.findings: the findings showed the supervision of certain non-financial jobs and professions, the transparency and beneficial ownership of persons and legal arrangements, powers to supervisors, the establishment of regulations and the supervision of non-financial occupations and professions, the establishment of financial intelligence units of law enforcement authorities and conducting investigations and discovering cross-border physical transfers of money and negotiable documents is one of the most important roles and obligations of the government in dealing with money laundering in international documents. in iran's domestic laws, according to the anti-money laundering law of 2016, the government is committed to monitoring the transfer of money in banks and creditinstitutions.conclusion: the conclusion is that the anti-money laundering law in 2016 may be responsible for dealing with money laundering at the domestic level, but the activity at the level of international trade and the ability to deal with money laundering at the international level requires the acceptance of fatf rules.