اصول حاکم بر مقابله با جرم پولشویی با نگاهی بر اقدامات مشترک سازمان پلیس بین الملل

زمینه و هدف: پولشویی امروزه یکی مهمترین جرایم اقتصادی در پهنه داخلی و بین المللی به شمار می رود و اقدامات گوناگونی برای مقابله با آن پیش بینی شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی اصول حاکم بر مقابله با جرم پول شویی در پهنه بین المللی و معرفی اقدامات سازمان پلیس بین الملل در این راستا است.روش: نوشتار حاضر با رویکرد تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.یافته ها و نتیجه گیری: اصول حاکم بر مقابله با پولشویی را می توان در؛ اصل ضرورت، اصل کنترل و نظارت، اصل عدالت و جلوگیری از بی کیفر ماندن مجرمان و اصل منفعت اجتماعی خلاصه نمود. همچنین در این خصوص شاهد اقدامات مشترکی هستیم که اینترپل با همکاری سایر نهادهای بین‌المللی صورت داده است. از مهمترین اقدامات اینترپل برای مقابله با جرم پولشویی می توان به؛ همکاری نزدیک و هدفمند با سازمان های همکار مانند نهاد گروه اگمونت، همکاری با گروه ویژه اقدام مالی، همکاری در پروژه لیپ و همکاری در پروژه فلای برای مقابله با قاچاق انسان اشاره نمود. نتیجه حاصل از پژوهش نیز بیانگر آن است که اقدامات پلیس بین الملل نمایانگر اهمیت مقابله با جرم پولشویی است و که البته این مقابله تنها در سایه همکاری دولت ها و سایر نهادهای بین المللی امکان پذیر است. افزون بر این شناخت وضعیت هایی که در آنها امکان پولشویی قوی تر است، موجب تمرکز پلیس بین الملل بر کنترل و نظارت بیشتر بر آن ها می گردد. این امر تنها در سایه آموزش صحیح و برگزاری کارگاه های آموزشی برای نیروی پلیس دولت های عضو امکان‌پذیر است. همچنین اتخاذ شیوه های پیشگیرانه وضعی نیز می تواند نقش مهمی در پیشگیری از پولشویی داشته باشد.

the governing principles of dealing with the crime of moneylaundering with a look at the joint actions of the internationalpolice organization

background and purpose: today, money laundering is one of the most important economic crimes in the domestic and international spheres, and various measures have been planned to deal with it. the main goal of the current research is to identify the governing principles of dealing with the crime of money laundering in the international arena and to introduce the actions of the international police organization in this regard.method: the present article is done with analytical and descriptive approach and using library resources.findings and conclusions: the governing principles of dealing with money laundering can be found in; he summarized the principle of necessity, the principle of control and supervision, the principle of justice and preventing criminals from going unpunished, and the principle of social benefit. also, in this regard, we are witnessing the joint actions taken by interpol in cooperation with other international organizations. the most important actions of interpol to deal with the crime of money laundering are; close and targeted cooperation with partner organizations such as the egmont group, cooperation with the special financial action group, cooperation in the leap project and cooperation in the fly project to combat human trafficking. the result of the research also shows that the actions of the international police show the importance of combating the crime of money laundering, and that, of course, this combat is only possible in the shadow of the cooperation of governments and other international institutions. in addition to this, recognizing the situations in which the possibility of money laundering is stronger causes the international police to focus on controlling and monitoring them more. this is only possible in the shadow of proper training and holding training workshops for the police force of the member states. also, adopting preventive measures can also play an important role in preventing money laundering.