|
|
|
|
بایسته های شمول قانون مبارزه با پولشویی بر دارایی های مجازی؛ در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی fatf
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
خلیلی پاجی عارف ,نیازپور امیرحسن
|
|
منبع
|
دانشنامه حقوق اقتصادي - 1400 - دوره : 28 - شماره : 20 - صفحه:173 -141
|
|
چکیده
|
دارایی های مجازی به‌عنوان یک ابزار فن آورانه با برخورداری از کارکردهای اقتصادی، نظر بزهکاران را نیز به خود جلب کرده است. به گونه ای که ویژگی های منحصربه‌فرد این فن آوری زمینه ساز تحولات قابل‌توجهی در روش و شگرد ارتکاب برخی از انواع جرائم شده است. ازاین‌رو ضرورت مهار مخاطرات جنایی این فن آوری، اتخاذ تدابیر و اقداماتی را در برابر آن اجتناب ناپذیر ساخته است. در این راستا، گروه ویژه اقدام مالی fatf به‌عنوان یک گروه فراملی نقش بارزی را ایفا می کند. آنچه در رویکرد این گروه مدنظر قرار دارد پوشش قواعد مبارزه با پولشویی بر این فن آوری است تا در چارچوب آن، زمینه مهار مخاطرات دارایی های مجازی فراهم گردد. ازاین‌رو، توصیه به کشورها جهت پوشش قواعد ملی مبارزه با پولشویی در دستور کار این گروه قرار گرفته است. بااین‌حال، پوشش قواعد مزبور مستلزم رعایت الزاماتی است و تا زمانی که نتوان به تحقق آن‌ها پرداخت، نمی توان منتظر نتایج مثبت این تدابیر و اقدامات ماند. در نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی بایدهای شمول قانون مبارزه با پولشویی در ایران بر دارایی های مجازی پرداخته می شود تا در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی، راهکارهای تحقق آن‌ها ارائه گردد. در این راستا، دستاورد این پژوهش، لزوم شناسایی قانونی دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات مربوط به آن است تا زمینه لازم جهت مقرره گذاری و تنظیم گری پیرامون ابعاد گوناگون این فن آوری فراهم گردد.
|
|
کلیدواژه
|
دارایی های مجازی، رمز ارزها، پولشویی، گروه ویژه اقدام مالی، رویکرد ریسک مدار
|
|
آدرس
|
دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده حقوق, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده حقوق, گروه حقوق جزا و جرم شناسی, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Requirements for the inclusion of anti-money laundering law on virtual assets; In the light of the recommendations of the FATF
|
|
|
|
|
Authors
|
khalili paji ,aref ,niazpour ,AmirHassan
|
|
Abstract
|
|
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|