سیاست جنایی ایران در قبال تامین مالی تروریسم در مواجهه با توصیه ها و برنامه ی اقدام fatf

اِف-اِی-تی-اِف فعالیت خود را با وضع استانداردهای بین‌المللی در زمینه‌ مبارزه با پول‌شویی آغاز و سپس در بستر تحولات بین‌المللی، گستره‌ وظایف خود را به مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز تعمیم داد. این نهاد با ارزیابی اقدامات کشورها در اجرای این استانداردها، نتایج برررسی‌های خود را در گزارشات سالانه ارائه می‌نماید. اِف-اِی-تی-اِف از فوریه 2008 در بیانیه‌های عمومی خود نام ایران را در فهرست کشورهای تحت‌نظر قرار داده است. از سوی دیگر ایران نیز ضمن پذیرش اجرای برنامه اقدام، مبادرت به تصویب و اصلاح قوانین و مقررات خود نموده است. تعامل سیاست جنایی ایران در مواجهه با توصیه‌ها و همچنین برنامه اقدام اِف اِی-تی-اِف، در مواردی و خاصه در حوزه‌ مقابله با تامین مالی تروریسم، دارای نقاط تعارض جدی و اساسی است که در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل آن پرداخته شده است.

iran’s criminal policy towards terrorist financing in the face of fatf recommendations and action plan

fatf started its activity by establishing international standards in the field of combating money laundering, and then, in the context of international developments, extended the scope of its duties to combating the financing of terrorism. by evaluating countries' actions in implementing these standards, this institution presents the results of its investigations in annual reports. since february 2008, fatf has included iran's name in the list of countries under surveillance in its public statements. on the other hand, iran, while accepting the implementation of the action plan, has taken steps to approve and amend its laws and regulations. in this article, in a descriptive-analytical way, analyzing the interaction of iran's criminal policy in the face of the recommendations and also the action plan of the fatf, in some cases, especially in the field of dealing with the financing of terrorism, there are serious and fundamental points of conflict. in this article, we will analyze it in a descriptive-analytical way.