|
|
|
|
رویکرد ریسک‌مدار سیاست جنایی در برابر پول‌شویی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
شاملو باقر ,خلیلی پاجی عارف
|
|
منبع
|
پژوهشنامه حقوق كيفري - 1399 - دوره : 11 - شماره : 1 - صفحه:127 -152
|
|
چکیده
|
مبارزه با پول شویی، به عنوان یکی از جرایم فراملی، نیازمند کاربست اقداماتی در سطح بین المللی است. این امر از رهگذر تصویب برخی کنوانسیون ها و اسناد با اتخاذ راهبردهای کنشی و واکنشی در برابر پول شویی، در دستور کار جامعه بین المللی قرار گرفته است. سیاست گذاری های بین المللی در برابر پول شویی همسو با آموزه های مدیریت ریسک در صدد اتخاذ راهکارهای کنترلی است. در این میان آنچه اهمیت بسیاری دارد اطلاعات مالی است که سبب شده «واحدهای اطلاعات مالی» کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت ریسک پول شویی برعهده داشته باشند. در این راستا با ایجاد گروهی فراملی، تحت عنوان گروه اگمونت (egmont group)، تلاش شده تا کارایی واحدهای اطلاعات مالی افزایش یابد. این امر به دلیل نقش منحصر به فردِ ساختار مزبور در ارزیابی ریسک و ترسیم نیم رخ جنایی در خصوص جرایم مالیاقتصادی و تنظیم سیاست‌های متناسب جهت پیشگیری از این جرایم در برنامه های ضد پول شویی است. بدین ترتیب در پژوهش پیش رو، با نگاهی فراملی، به بررسی رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی در برابر پو ل شویی پرداخته می شود.
|
|
کلیدواژه
|
پول‌شویی، مدیریت‌ریسک، پیشگیری، واحد اطلاعات مالی، گروه اگمونت
|
|
آدرس
|
دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده حقوق, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده حقوق, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
a_khalilipaji@sbu.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RiskBased Approach to Criminal Policy Against Money Laundering
|
|
|
|
|
Authors
|
Shamloo Bagher ,Khalili paji Aref
|
|
Abstract
|
Combating money laundering, as one of the transnational crimes, requires action at the international level. This is on the agenda of the international community through the approval of some conventions and documents by adopting reactive strategies against money laundering. International money laundering policies in line with risk management guidelines seek to adopt control strategies. In the meantime, what is important is the financial information that has led financial information units to play a very important role in managing money laundering risk. In this regard, by creating a transnational group, called the Egmont Group, efforts have been made to increase the efficiency of financial information units. This is due to the unique role of the structure in risk assessment and a demarcation of financialeconomic crime and the adoption of appropriate policies to prevent these crimes in antimoney laundering programs. Thus, with a transnational look, the present study examines the risktaking approach of criminal policy against money laundering.
|
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|