تدوین الگوی مبارزه با پول‌شویی با استفاده از رویکرد خط‌مشی گذاری تعاملی

یکی از جدیدترین و مهم‌ترین نظریه‌های مطرح در دانش خط‌مشی‌گذاری، نظریه خط‌مشی‌گذاری تعاملی است. خط‌مشی‌گذاری تعاملی فرایندی است که به‌موجب آن گروه‌های متعددی فعالانه ایفای نقش می‌کنند و مشترکاً به یک تصمیم می‌رسند. با توجه به وضعیت فرایند خط‌مشی‌گذاری در جمهوری اسلامی‌‌ ایران، نیاز به چنین مکانیزم‌هایی دوچندان است تا بتوان با پدیده‌های شومی‌‌ همچون پولشویی مقابله کرد. پول‌شویی یکی از مهم‌ترین مصادیق فساد اداری است که به جرات می‌توان ادعا کرد که در تمام کشورهای دنیا صورت می‌‌گیرد. هدف اصلی این تحقیق این است که الگوی مبارزه با پول‌شویی را با استفاده از رویکرد خط‌مشی‌گذاری تعاملی به منصه ظهور رساند. با توجه به گستردگی این مبحث، این الگو در سیستم بانکداری جمهوری اسلامی ‌‌ایران طراحی شده است. رویکرد پژوهش آمیخته یا ترکیبی با رویکرد متوالی اکتشافی است. در این طرح ابتدا داده‌های کیفی و سپس کمّی ‌‌جمع‌آوری و تحلیل شده‌اند. با توجه به یافته‌های تحقیق، با بررسی مصاحبه‌ها و ادبیات داخلی و بین‌المللی، 265 شاخص استخراج شدند که از میان این شاخص‌ها، 56 مضمون سازمان‌دهنده و 5 مضمون فراگیر شناسایی شد. براساس نتایج تحقیق، اهمیت مضمون مسائل اساسی و استراتژیک و عوامل و شاخص‌های آن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین عوامل خط‌مشی‌گذاری تعاملی در مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکداری ج.ا.ا است. همچنین مطلوب‌ترین الگو در مبارزه با پول‌شویی الگویی است که با محوریتِ رویکرد خط‌مشی‌گذاری تعاملی طراحی شود و با بهره‌گیری از مشارکت‌های تعاملانه بازیگران موثر بتواند در راستای مبارزه با پول‌شویی مثمرثمر باشد.

Formulating an antimoney laundering pattern using an interactive policy approach

One of the latest and most important theories in policy knowledge is interactive policy theory. An interactive policy is a process in which several groups are actively involved and jointly make a decision. Regarding the status of the policymaking process in the Islamic Republic of Iran, the need for such mechanisms is twofold so that it can be countered by the phenomena such as money laundering. Money laundering is one of the most significant examples of administrative corruption that can reasonably be said to occur in all countries of the world. The main objective of this research is to develop a model for combating money laundering using an interactive policy making approach. Considering the extent of this issue, this model is designed in the Islamic Republic of Iran Banking System. The research approach is either blended or combined with a sequential exploratory approach. Firstly, qualitative data and then a little bit collected and analyzed. According to the findings of the study, 265 indicators were extracted from interviews and international and domestic literature, among which 56 indicators were identified and 5 themes were identified. Based on the results of the research, the importance of the content of the main and most important factors of intergovernmental policymaking in combating money laundering in the banking system of Islamic Republic of Iran. Most desirable model in the fight against money laundering is a model based on an interactive policy approach that can be effective in combating money laundering by utilizing effective participatory partnerships.