معیارهای حقوقی انقطاع رابطه مالکیت و کنترل جهت خروج از فهرست تحریم های آمریکا: مطالعه موردی رویه اوفک

معیارهای حقوقی اعمال تحریم های شخصی بر شرکت ها و اشخاص توسط وزارت خزانه داری آمریکا و اداره اوفک و همچنین خروج از فهرست های تحریمی توسط این اداره، به دلیل نبود رویه و رفتار مشخص و قابل مطالعه کمتر موضوع پژوهش قرار گرفته است. پرونده خروج شرکتهای «ای آن پلاس»، «روسال» و «یورو سیب انرگو از فهرست اس دی ان آمریکا که به دلیل مالکیت و همچنین کنترل مستقیم و غیرمستقیم توسط اولگ دریپاسکا تحریم شده بودند، به دلیل انتشار رسمی تعهدهای شرکتها برای خروج از ،تحریم رویه بسیار مهم و قابل مطالعه ای در خصوص رویکرد اوفک آمریکا به درخواستهای لغو تحریم ایجاد کرده است الزامهای حقوقی مطالبه شده توسط اوفک جهت خروج از فهرست تحریمی را میتوان ذیل سه معیار مالکیت کنترل و شفافیت در اداره شرکت گنجاند. این مقاله با مطالعه موردی پرونده خروج شرکتهای فوق الذکر از فهرست تحریم ها و همچنین اسناد قواعد تحریمی وزارت خزانه داری و اوفک، شاخصها و معیارهای اعمال و لغو تحریم را از نگاه وزارت خزانه داری و اداره اوفک آمریکا مطالعه و تبیین می کند. تحلیل و بررسی معیارهای فوق الذکر برای شرکتهای ایرانی فعال در عرصه بین المللی نیز واجد اهمیت خواهد بود زیرا با درک عمیق و به کار بستن معیارها در نحوه شرکت داری نخست، خطر تحریم شدن توسط نهادهای آمریکایی کاهش می یابد و دوم، می توان در صورت با ایجاد تغییرهای ساختاری امکان خروج از فهرست تحریم ها را قوت بخشید.

the legal elements of delisting from ofac us sanctions list: losing control and ownership

the article studies the legal elements which us office of foreign assets control (ofac) shall use to assess the delisting application of entities listed in the specially designated nationals and blocked persons list (sdn). this article studies the delisting of three russian owned and controlled entities; en+, rusal and euro sib energo and examines ofac’s approach to the concept of indirect control and ownership and how an entity could establish its control or ownership disconnection, with a sanctioned person or entity.