بازارهای اخلاقی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم: ضرورت توجه به مسوولیت کیفری در جرم پول‌شویی افراد حقوقی

زمینه: بازار اخلاقی مفهومی است که بر مبنای ان کسب‌وکارها متعهد می‌شوند تا رویه‌های باز، شفاف، مسئولانه و منصفانه را انجام دهند و این ارزش‌ها را به جامعه  منتقل کنند. یکی از مولفه های اثر گذار بر بازار اخلاقی سرمایه مادی است که به واسطه پول شویی مورد تهدید قرار می گیرد. پول‌شویی به عنوان یک جرم مالی تاثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد. بنابراین با توجه به اینکه پول شویی یکی از مولفه های موثر بر اقتصاد بازارهای اخلاقی است لذا در پژوهش حاضر محققان ابعاد مسئولیت کیفری در جرم پول‌شویی افراد حقوقی را برای دستیابی به بازارهای اخلاقی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم به عنوان هدف مورد توجه قرار دادند.  نتیجه گیری:  برای برقراری قانون نمی توان تنها بر مسئولیت اخلاقی تکیه کرد چرا که متکی بر وجدان است و ضمانت اجرایی ندارد. اگر مسئولیت کیفری را مبتنی بر شرایطی بدانیم که در خصوص اِعمال مجازات نسبت به انسان ذی شعور مورد توجه قرار گرفته اند بی تردید مقوله ی نسبتاً جدید مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی که نه روحی برای شریر شدن دارند و نه جسمی برای حبس گردیدن با چالش مواجه گشته و به توجیه های خاصی نیاز خواهد داشت. به همین دلیل است که پول‌شویی، به عنوان یکی از مهم ترین چالش های پیش رو برای دستیابی به بازارهای اخلاقی است.   

ethical markets and prevention of terrorism financing: the need to pay attention to criminal responsibility in the crime of money laundering of legal persons

background: ethical market is a concept based on which businesses are committed to open, transparent, responsible and fair procedures and transfer these values to the society. one of the factors affecting the ethical market is material capital, which is threatened by money laundering. money laundering as a financial crime has a significant negative impact on the economic growth and development of countries. therefore, considering that money laundering is one of the effective components on the economy of ethical markets, in the present study, the researchers focused on the dimensions of criminal responsibility in the crime of money laundering of legal persons to achieve ethical markets and prevent the financing of terrorism as a goal.conclusion: to establish the law, you cannot rely only on moral responsibility, because it relies on conscience and does not have an executive guarantee. if we consider the criminal responsibility based on the conditions that have been taken into consideration regarding the application of punishment to the intelligent human being, there is no doubt that the relatively new category of criminal responsibility of legal persons who have neither a soul to become evil nor a body to be imprisoned it will face a challenge and will need special justifications. that is why money laundering is one of the most important challenges to achieve ethical markets.