مفهوم‎‫‎شناسی رفتار ارتکابی در جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون مبارزه با فساد؛ مصادیق و خلاها‎‬‬‬‬‬‬‎

رفتار ارتکابی در تحقق جرم پولشویی، مواردی حصری هستند که در کنوانسیون مریدا و قانون مبارزه با پولشویی مصوب ‏‏1386 صراحتاً احصاء شده‌اند. تبدیل، انتقال، مخفی کردن، پنهان کردن، نگهداری و ... ازجمله این موارد هستند که باتوجّه‌به ‏حصری بودن و نزدیک بودن آنها از نظر معنایی به‌رغم دارا بودن مفاهیم مختلف که از منظر حقوقی واجد آثار متفاوتی ‏هستند، لازم است که موردبررسی دقیق‌تری قرار گیرند. همچنین، قانون مبارزه با پولشویی، درخصوص برخی رفتارهای ‏جرم‌انگاری‌شده در ماده 23 کنوانسیون مریدا مثل مدیریت عواید ناشی از جرم به‌عنوان یکی از رفتارهای مهم و شایع در ‏تحقق جرم پولشویی، با خلا مواجه است و از سوی دیگر به جرم‎‫‎انگاری برخی رفتارها مثل مبادله کردن یا کتمان کردن ‏عواید ناشی از جرم که در ماده 23 کنوانسیون مریدا دیده نمی‌شوند، مبادرت کرده است که این امر مبیّن توجه مقنن به ‏تفاوت‌های موجود در هریک از این اصطلاحات و لزوم اهمیت جدّی مبارزه با پولشویی ازطریق جرم‎‫‎انگاری گستره بیشتری از ‏رفتارها در تحقق جرم پولشویی می‌باشد.‏‎‎از سوی دیگر، درخصوص فعل تغییر دادن ماهیت، منشا و منبع دعوای ناشی از جرم، هردو قانون مبارزه با پولشویی و ‏کنوانسیون مریدا ساکت هستند که این سکوت ممکن است به‌دلیل متصور دانستن اشکال تغییر دادن در سایر اصطلاحات ‏مثل تبدیل کردن باشد؛ درحالی‌که با مداقه در این مفهوم، می‌توان مواردی را تصور کرد که فقط بر فعل تغییر دادن دلالت ‏دارند بی‌آنکه منطبق با مفاهیم دیگر مثل تبدیل کردن بوده و طبق آن به‌عنوان پولشویی، قابل‌تعقیب و محاکمه باشند. این ‏مقاله تلاش کرده است که با مفهوم‌شناسی اصطلاحات مندرج در ماده 23 کنوانسیون مریدا و ماده 2 قانون مبارزه با ‏پولشویی و نیز استفاده از نسخه‌های اسپانیایی و ایتالیایی کنوانسیون مریدا در برخی موارد، به مطالعه دقیق‌تر ابهامات و ‏سوالات موجود و بررسی خلاهای قانون مبارزه با پولشویی دراین‌زمینه نسبت به کنوانسیون مریدا بپردازد.‏

Study the Concept of Behaviors in Money Launderingin Iran’s Penal Law and ‎AntiCorruption Convention; Antitypes and Difficulties

Behaviors which are committed in pursuit of money laundering are limitative and ‎expressly envisaged in international conventions and in the AntiMoney Laundering ‎Act 1386. Conversion, Transfer, Exchange, Concealment, Disguise and … are ‎among these behaviors. Limitation of these cases and their proximity in terms of ‎meaning in spite of having different concepts from a legal perspective have different ‎effects on the committing the money laundering, need to be investigated further and ‎more detailed. Moreover, the money laundering penal code is silent about the ‎behavior of managing in contrast with Merida Convention and has criminalized ‎some behaviors like exchanging and reserving which haven’t seen in Merida ‎convention.‎Besides, both the Convention and money laundering penal code are silent about ‎the changing as one of behavior for laundering. The reason may be the special ‎perspective to phrase of conversion that recognized its meaning area enough to ‎involve the meaning of change. However, with studding and examining the two ‎behaviors we can know some acts and behaviors have just coincided with the ‎behavior of changing and not conversion‏.‏‎ This article has tried to study the ‎ambiguities, mentioned questions and either difficulties of money laundering code in ‎contrast to Merida Convention more accurate with conceptualizing the mentioned ‎phrases in both article 23 of Merida Convention and article 2 of Money Laundering ‎Code and with using Italian and Spanish copy of Merida Convention in some cases.‎