اعتبار سنجی و نقش آن در پیشگیری از پول شویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
میرزاجانی حمید رضا ,نجات زادگان مجید
|
|
منبع
|
تحقيقات حقوقي - 1397 - شماره : 81 - صفحه:389 -411
|
|
چکیده
|
با توجه به آثار زیان‌بار پول شویی بر اوضاع اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی ایران و لزوم مبارزه‌ی بیش‌ازپیش با این پدیده‌ی شوم، مخصوصاً در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دروازه‌های شستشوی پول‌های کثیف و نقش موثر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به‌عنوان هسته اصلی حفاظت از سیستم مالی، مقاله‌ی حاضر در پی آن است تا با بررسی مفهوم، شرایط و ویژگی‌های اعتبار سنجی نقش آن را در مبارزه با پول شویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ایران موردبررسی و تدقیق قرار داده و از این ابزار کم‌تر شناخته‌شده در جهت پیشگیری از پول شویی نیز بهره گیرد.
|
|
کلیدواژه
|
پول شویی، پیشگیری، اعتبار سنجی، بانک، موسسه اعتباری غیربانکی.
|
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, دانشکده حقوق, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, دانشکده حقوق, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
majidnejatzadegan@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|